بسیاری از افراد دچار این تصور اشتباه شده‌اند که ثبت شرکت صرافی فقط برای اشخاص حقوقی امکان پذیر می‌باشد؛ اما در صورتی که اشخاص حقیقی طبق قانون تجارت امکان ثبت شرکت صرافی خصوصی خود را نیز دارند. انجام ثبت شرکت صرافی و فعالیت تبدیل ارز دارای اصول و قوانین خاص می باشد که در نتیجه باید شخص حقیقی به طور کامل با روند و مراحل ثبت شرکت صرافی آشنا بوده تا بتواند به راحتی در کمترین زمان ممکن آنها را طی کند.
مجموعه هانا ثبت با بهترین متخصصین حقوقی و کارشناسان می‌‌تواند فرایند ثبت شرکت صرافی در کمترین زمان ممکن برای اشخاص حقیقی و حقوقی انجام دهد. در صورت دریافت مشاوره های لازم می‌توانید با کارشناسان مجموعه هانا ثبت در ارتباط باشید.
صرافی شغلی دیرینه در ایران می باشد که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی انجام می شود. این شغل در اصل به زمینه مبادله و خرید و فروش ارز می پردازد. برای ثبت شرکت صرافی حضور شخص حقیقی یا حقوقی نکته مهم است. موسس شرکت صرافی می توانند افراد حقوقی یا شرکت ها و موسسات مختلف باشند. شرکت های زیادی از جمله بانک‌ها و صندوق های قرض الحسنه به صورت اختصاصی ثبت شرکت صرافی خود را انجام دادند، پس به همین دلیل به راحتی می توانند در زمینه ارائه ارزهای دولتی و غیر دولتی فعالیت داشته باشند.
مراحل ثبت شرکت صرافی
در مراحل اصلی ثبت شرکت صرافی شما باید به صورت قانونی و مرحله به مرحله جلو بروید، پس اگر به دنبال ثبت شرکت صرافی به صورت قانونی و برای انجام فعالیت‌های ارزی هستید باید تمامی مراحل زیر را با دقت انجام دهید. در صورت اشکال با کارشناسان حقوقی مجموعه هانا ثبت در ارتباط باشید.
- مرحله اول
در مرحله اول شما باید مجوز لازم را از بانک مرکزی دریافت کنید، سپس به طور کلی بانک مرکزی پس از بررسی شرایط شما و تایید و صلاحیت شرایط شما، مجوز لازم را برایتان صادر می کند. در مرحله اول تهیه مجوز از بانک مرکزی ابتدا ترین فرآیند کاری شما برای ثبت شرکت صرافی می باشد. اگر توانایی اخذ مجوز را داشته باشید وارد مرحله دوم از فرایند ثبت شرکت خواهید شد.
- مرحله دوم
پس از تایید بانک مرکزی و ارائه مجوز شما باید مدارک مورد نیاز را به صورت دقیق و اصولی آماده‌سازی کنید تا روند کاری که شما با سرعت بیشتری و به شکل صحیح تر انجام شود. در این بخش تمامی مدارک مورد نیاز برای طی کردن مراحل ثبت شرکت صرافی باید انجام شود؛ پس اگر به دنبال انجام قانونی و مرحله به مرحله ثبت شرکت هستید بهتر است که بیش از هر چیزی نسبت به تهیه مدارک خود توجه ویژه نشان دهید.
مدارک ثبت شرکت صرافی
مدارک متعددی برای فرایند ثبت شرکت صرافی مورد نیاز است که به طور کلی شامل موارد زیر می باشد.
- تکمیل فرم درخواست ثبت شرکت سهامی
- ارائه پروتکل های مجمع عمومی
- استعلام بانک مرکزی برای انجام روند ثبت شرکت
- ارائه نامه نسبت به گواهی عدم سوء سابقه و عدم اثبات محکومیت کیفری
- استخدام اشخاص مورد نظر برای انجام وظایف نوبتی طبق قانون
- ارائه مدارک کامل تمامی موسسان میزان تحصیلات و سابقه و میزان بودجه آنها
- ارائه گواهینامه از موسسات مجاز بانک مرکزی مبنا و تایید توانایی آنها در انجام عملیات صرافی
- ارائه تعهد نامه مبنی بر توافق با بانک مرکزی برای اخذ ضمانت نامه بانکی
- سایر مدارک درخواستی بانک مرکزی
شرایط ثبت شرکت صرافی
بر اساس دستورالعمل های اجرایی در فرآیند تاسیس شرکت صرافی بهره‌برداری و نظارت برای تاسیس این شرکت ها تابع مفاد و ضوابط و شرایط خاص شورای پول و اعتبار و تسهیلات بانکی می باشد؛ پس طبق قانون در مرحله اول هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت باید دارای شرایط و ویژگی‌های زیر باشد.
- تابعیت ایرانی
- اعتقاد به یکی از ادیان ذکر شده در قانون اساسی
- عدم سوء سابقه مالی نامناسب
- دید واضح از وضعیت مالی و شرایط اقتصادی
- عدم عضویت در هیئت مدیره سمت مدیریت ارشد یا مشارکت در سایر دفاتر صرافی و تبدیل ارز
- هیچگونه حضور در معاملات ارزی نداشته باشد
- حداقل سن25 سال برای هیئت مدیره و 30 سال برای مدیر عامل
- مدرک تحصیلی باید حداقل لیسانس یا پنج سال سابقه کار بانکی و فعالیت مربوط به ارز
- به طور شخصی صلاحیت کافی برای قرار گیری در این منصب را دارا باشد
- گواهی معتبر مبنی بر داشتن مهارت کافی در زمینه مبادلات ارزی
مشاوره رایگان